经查，该团伙以“共享经济”、“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
其他
【舆情】第84期打传动态（2019.03.18-03.24）
当天下午，宝山区公安分局与市场监管部门赶往“菱量纳米”所在的工厂和写字楼，取缔所有经营活动，并将相关人员带走调查。记者追溯“菱量纳米”对外公布的专利证书、检测报告来源，发现存在造假嫌疑。
3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色公司）等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决，以非法吸收公众存款罪，对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元，对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元；对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。
2019年3月22日，浙江省杭州市检察院对涉嫌故意伤害罪的盛春平作出不起诉决定，认定盛春平的行为属于正当防卫，依法不负刑事责任。
3月21日，西安经开区针对凤城八路市规划馆及周边区域传销活动猖獗的实际，集中力量对涉嫌传销活动、传销人员进行集中打击，代号“围猎行动”。
3月21日，“蒙牛慢燃纤维奶昔”前微商独家经销商北京优选千通技术有限公司在官方微信上公开发文指责据称已出任蒙牛社交新零售平台总经理的孙帆，称其在优选千通负责慢燃项目期间由于决策及管理失误，导致优选千通被工商部门调查。
3月22日，湖北省京山县工商局方面向新京报记者证实，优选千通公司在经销“蒙牛慢燃纤维奶昔”时涉网络传销，被处以4300万元罚款，目前该公司已发起行政诉讼。
目前我局正在对:绵阳大圣电子商务集团有限公司涉嫌传销案、美国AIG增值平台涉嫌传销案、“中佳易购” 电子商务平台涉嫌非法吸收公众存款案、州来啤酒有限公司非法吸收公众存款案、上海华纳银海实业集团有限公司攀枝花分公司涉嫌非法吸收公众存款案等案件依法进行侦办。请涉及以上案件中在通告前未到公安机关取证的与案件相关的人员，在2019年4月25日之前自行前往东区分局212办公室协助配合调查取证。
联系电话: 0812-2240714
攀枝花市公安局东区分局
2019年3月22日
通过参与“善心汇”组织，以扶贫救济为名发展下线，扰乱经济社会秩序。记者刚刚从黄埔法院微信公众号获悉，今日上午，黄埔法院依法对王某帅等22人涉“善心汇”组织、领导传销活动罪一案进行一审公开宣判。涉案22名被告人分别被判有期徒刑三年至一年十个月，缓刑三年二个月至二年不等刑罚，并处以二万三千元至一万元不等罚金。
本案经新兴县人民法院审理后，易某、曾某清等人不服提起上诉，云浮中院对易某、曾某清等7人涉恶势力犯罪依法作出二审判决，以非法拘禁罪、抢劫罪判处易某等人五年二个月至二年一个月的有期徒刑，并处罚金。
据北海市警方21日披露，3月18日晚，北海市海城区打传队接市民举报后，联合海城局公安分局应急处突大队在北海市北京路某商业广场包厢内将该5名传销“头目”及8名“新人”抓获。
3月20日上午8时，随着市政府党组成员、市公安局党委书记彭顺克的一声令下，市公安局16个抓捕组100余人，分头前往港口区、东兴市和北海市，统一开展收网行动。
行动中多部门紧密配合，参战民警听从指挥，分工合作，共抓获涉嫌人员91人，其中涉嫌传销犯罪的主要嫌疑人14人，清查窝点14个，扣押涉嫌传销的“一日游”大班车2辆、小车3台，扣押手机、银行卡，账本一批，冻结涉案资金200多万元。
经临桂区法院审理查明，2月28日，该院公开开庭审理的被告人刘某芳等11人非法拘禁被害人熊某英一案，于3月15日，开庭宣判。判决结果如下：被告人刘某芳、曹某、王某华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；被告人张某、肖某、袁某军、苟某、郗某平、朱某、郝某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
3月19日，滨州市公安局滨城分局发布一则警方公告，滨州市金州信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由滨州市公安局滨城分局立案侦查，现正在侦查阶段。该案涉及投资群众人员众多，目前仍有部分投资人未到公安机关报案登记。为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，保护群众的合法权益，请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的投资人于公告发布之日起三十日到滨州市公安局滨城分局报案登记。逾期不报案或报案后不做笔录、不提供自述材料的，后果自负。
联系单位：滨州市公安局滨城分局经侦大队(黄河五路523号307、313房间)
联系电话：0543211543718854301952
联系人员：闫警官王警官
据台州市公安局椒江分局微信公号消息，2016年5月至2018年10月，台州阿凡拉控股有限公司未经金融部门批准，利用 “有财气”网络投资平台，对外公开宣传，经营“P2P”业务，向投资人承诺保本付息，吸引社会不特定群众进行投资，数额巨大。
台州市公安局椒江分局已于2019年3月18日以涉嫌非法吸收公众存款罪对该公司立案侦查，广大群众如有涉及该案件的可以与椒江公安分局经侦大队咨询。
地址：台州市椒江区青年路232号
联系电话：0576-88216286
联系人：徐警官、李警官
歪曲国家政策进行虚假宣传,引诱他人购买公司发行的虚拟币“亚泰坊”币成为该传销组织会员,设置高额奖励制度诱使会员不断发展新会员加入,并从中获利。3月15日,湖南省桃江县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人闫某、杨某、刘某、刘某娥、高某提起公诉。
深圳经侦发布通报称，3月18日，深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘某等多名主要嫌疑人。
汪贤利涉嫌非法吸收公众存款案公告
汪贤利涉嫌非法吸收公众存款罪已经浏阳市公安局依法立案侦查，并采取刑事强制措施。为维护债权人利益，查清案件事实，公安机关将对汪贤利的债务进行登记、确认和调查取证。请与汪贤利发生过民间借贷关系的单位和个人，尽快按照本公告要求到公安机关进行登记和确认。现将有关事项公告如下：
一、初步登记相关事项
(一)登记时间：自本公告公布之日起60日内。
(二)登记地点：浏阳市白沙路9号，浏阳市公安局7楼经侦大队。
(三)登记事项：本人姓名、性别、身份证号码、联系电话、现住址、集资额、已收回本金额、利息额。
二、询问确认事项
(一)办案单位将通知集资人在指定时间到指定地点接受询问。
(二)集资人确认须提供的材料
1.参与集资人个人有效身份证明，包括：身份证或公安机关出具的户籍证明等。上述身份证明须同时提供原件及一份复印件，身份证正反两面应复印在同一张A4纸上。
2.借款合同、借款凭证等凭据的原件及一份复印件。
3.本人第一次集资至最后一笔集资的资金支付凭证及银行交易明细(现金、转账或是POS机刷卡转账)、出借人收到借款人支付利息和退还本金等相关交易明细及凭证。
特此公告
长沙市打击和处置非法集资工作
领导小组办公室
长沙市公安局打击和处置非法集资工作
领导小组办公室
2019年3月19日
荆州市市场监督管理局的工作人员介绍的是今年查处的一个网络传销案例。2018年5月，他们接到消费者举报，四川自贡市谭八爷商贸有限公司在荆州地区销售产品过程中，存在违法传销行为。执法人员初步调查后发现，这家商贸公司主要销售火锅调料、预包装食品，是一家正规的食品企业。既然是正规公司，也有产品在销售，那为什么会涉嫌传销呢？
执法人员深入调查后发现，该公司自行组建了一个网络商城来销售产品，然而，这个商城却并不对外开放，只有会员才能登陆。要成为会员，先花168元购买产品，通过会员审核后，就可以开始销售产品，并获得发展新会员、享受团队分成奖励的资格。
3月15日，南京市中级人民法院官方微信公众号发布通告称，因张小雷集资诈骗案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，依照相关法律规定，经最高人民法院批准，延长审理期限3个月。据悉，此为该案第二次延长审理期限。
通告显示，2018年9月12日，南京市中级人民法院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后，法院依法组成合议庭，有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百七十三条第二款的规定，经最高人民法院批准，延长审理期限三个月，并已按照最高人民法院相关司法解释的规定，书面通知检察机关、被告人及辩护人。
南京市中级人民法院将依法公开公正审理，并及时将该案审理的进展情况向社会发布。
2017年5月以来，打着“分享经济”的旗号，用虚构祖传秘方、虚假资料骗取非遗名头的“吕家传医用冷敷贴”为道具产品，依靠赤裸裸炫富等方式，诱骗底层会员的郑州市吕家传生物科技有限公司涉嫌网络传销案，浮出水面。
湖北省建始县公安局目前正在侦办湖北永恒太阳能集团公司丁尚云等人涉嫌组织、领导传销活动案，丁尚云、刘利福、刘春波等多名涉案骨干成员被依法采取刑事强制措施。
为依法维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据有关法律、法规规定，建始县公安局特通告如下：
一、传销活动是国家法律明文禁止的行为，传销组织者、领导者、骨干参与人员实施犯罪活动和传销一般参与人员参与违法活动，均扰乱社会经济秩序，触犯《刑法》等法律法规。
二、传销的骨干参与人员应主动到公安机关投案自首，争取依法从宽处理。
三、传销的一般参与人员应主动配合调查。可以携带本人身份证原件及复印件、交款凭据及复印件、与公司往来的银行流水、反映情况的材料，到户籍所在地或常住地公安机关配合调查；也可以将上述材料通过邮政快递寄往湖北省建始县公安局打击传销专案组（邮编445300）。
四、凡是反映情况、表达诉求的，都应当依法理性进行。煽动、组织人员非法聚集和参与非法聚集均属于扰乱社会秩序的违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击，全力维护社会秩序。
特此通告
建始县公安局
2019年3月15日
重点回顾
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
微信：13361661286
联系电话：0794-4287069
防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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